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BUSINESS
公司資料
公司名稱
瑞麗醫(yī)美國際控股有限公司
總部及中國主要營業(yè)地點
中國杭州拱墅區(qū)中山北路290號民航大廈3-5樓
香港主要營業(yè)地點
香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室
執(zhí)行董事
傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政總裁）、王瀛先生
獨立非執(zhí)行董事
曹德全先生、劉騰先生、楊小芬女士
授權(quán)代表
傅海曙先生、陳愛發(fā)先生
公司秘書
陳愛發(fā)先生
審核委員會
劉騰先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
提名委員會
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
薪酬委員會
曹德全先生（主席）、傅海曙先生、劉騰先生
戰(zhàn)略投資委員會
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士

PROSPECTUS

招股書

FINANCIAL REPORT

年報文件

ANNOUNCEMENT 公告與通函
2024年03月28日

CORPORATE GOVERNANCE

企業(yè)管治

董事委員會 集團(tuán)已于董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會、戰(zhàn)略投資委員會。 委員會根據(jù)董事會設(shè)立的職權(quán)范圍及上市規(guī)則運作。
審核委員會 集團(tuán)已成立審核委員會，并根據(jù)上市規(guī)則第3.22條及上市規(guī)則及企業(yè)管治守則第C.3.3段訂立書面職權(quán)范圍。 審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。劉騰先生擁有合適的會計及財務(wù)管理專業(yè)知識，并擔(dān)任委員主席。審核委員會主要負(fù)責(zé)監(jiān)察財務(wù)申報過程、審核過程、內(nèi)部控制機制及遵守法律法規(guī)的情況，聘請外部核數(shù)師以及對董事會成員的結(jié)構(gòu)及職務(wù)提出建議。
薪酬委員會 集團(tuán)已成立薪酬委員會，并根據(jù)上市規(guī)則第3.25條及企業(yè)管治守則第D1段訂立書面職權(quán)范圍。 薪酬委員會包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。曹德全先生擔(dān)任委員會主席。薪酬委員會主要負(fù)責(zé)就董事及高級管理層的薪酬政策及結(jié)構(gòu)以及就擬定薪酬政策設(shè)立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及雇員福利安排向董事會作出推薦建議；評估執(zhí)行董事的表現(xiàn)，就執(zhí)行董事服務(wù)合約的條款以及審閱及/或批準(zhǔn)與上市規(guī)則第十七章項下的計劃有關(guān)的事宜。
提名委員會 集團(tuán)已成立提名委員會，并根據(jù)上市規(guī)則第3.27A條及企業(yè)管治守則第B.3段訂立書面職權(quán)范圍。提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔(dān)任委員會主席。提名委員會主要負(fù)責(zé)對董事會的架構(gòu)、規(guī)模及組成、確定有資格成為董事會成員的個人、評估獨立非執(zhí)行董事的獨立性、就提名個人參選董事及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃作出選擇或提出建議。
戰(zhàn)略投資委員會 集團(tuán)已成立戰(zhàn)略投資委員會，并訂立書面職權(quán)范圍。戰(zhàn)略投資委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔(dān)任委員會主席。戰(zhàn)略投資委員會主要負(fù)責(zé)就本公司的長期發(fā)展策略及重大事件、本公司重大業(yè)務(wù)重組、合并、分立及解散、組織章程細(xì)則規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作等項目、本公司的業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)發(fā)展方向、本公司的并購重組針對性項目以及可能對本公司發(fā)展產(chǎn)生影響的任何重大事件進(jìn)行審議并提出建議。
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